Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции

валютный контроль



С 06.10.2017 года утверждены Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых для осуществления их функций документов и информации.

Подробнее...  

С 22.07.2017 года вступает в силу Указание Банка России от 25.04.2017 № 4360-У, которым вносятся изменения в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

Подробнее...  

Вопрос 4

Вправе ли банк заключить централизованный договор об обмене электронными сообщениями по операциям филиалов, утвердить сотрудников головного офиса банка в качестве официальных пользователей ключей шифрования/аутоинтификации филиалов для проведения шифрования и отправки электронных сообщений непосредственно из головного офиса. Не нарушит ли такая практика Положение Банка России от 29.12.2010 года № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде», Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченными банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары», Положение Банка России от 21 июня 2013 г. № 402-П «О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде»?

Подробнее...  

Вопрос 1. Возможна ли организация централизованного валютного контроля в банке с филиальной сетью в указанном случае?

Вопрос 2. Возможно ли включение сотрудников головного офиса в список ответственных лиц филиалов, назначаемых в целях организации работы в соответствии с Инструкцией № 138-И ?

Вопрос 3. Вправе ли банк предоставить распорядительным актом сотрудникам, осуществляющим валютный контроль над операциями клиентов филиалов банка, право на использование печати головного офиса «Для целей валютного контроля» для документов валютного контроля филиалов?

Подробнее...  

С 28.12.2015 года внесены изменения в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

Подробнее...  

С 28.12.2015 года вступает в силу Федеральный закон № 181-фз от 29.06.2015 года согласно которому:

• Дополнен перечень валютных операций, осуществляемых между резидентами.

Подробнее...  

В соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства от 25.07.2015 года с 08.08.2015 года в «Правила представления налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» распространяются на юридических лиц – резидентов  и индивидуальных предпринимателей – резидентов.

Подробнее...  

С 2 августа 2015 года вступило в силу Указание Банка России от 11.06.2015 № 3671-У, которым внесены изменения в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (Инструкция № 139-И).

Подробнее...  

Банк России доводит до сведения кредитных организаций рекомендации в части документов, представляемых резидентами в уполномоченные банки для оформления паспортов сделок, при переводе паспортов сделок на обслуживание в иной уполномоченный банк.

Подробнее...  

Вопрос 10

По вопросу об установлении в Инструкции № 138-И требования в части сроков представления резидентами в уполномоченные банки документов, подтверждающих факт экспорта/импорта товаров, работ, услуг по внешнеторговым контрактам, по которым не оформляется паспорт сделки.

Подробнее...  


« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »

Поиск

Новое на сайте