Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции

управление кредитной организацией



С 01.06.2017 года вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ, согласно которого вводится новое категорирование кредитных организаций:

Подробнее...  

Приобретение более 10% акций (долей) кредитной организации в рамках договора репо требует получения согласия Банка России, а более 1% акций (долей) кредитной организации - направления соответствующего уведомления.

Подробнее...  

Банком России разработаны нормативные документы,  согласно которым с 31.03.2015 года аудиторскими организациями по поручению Совета директоров Банка России могут проводиться проверки кредитных организаций (их филиалов) в целях осуществления Банком России функций банковского регулирования и банковского надзора.

Подробнее...  

С 29 марта 2015 года вступает в силу Указание Банка России от 08.02.2015 № 3563-У, вносящее изменения в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации".

В том числе:

Подробнее...  

С 15 марта 2015 года вступают в силу изменения в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П "О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Подробнее...  

С 21.12. 2014 года вступило в силу Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов".

Подробнее...  

С 10.01.2015 года в Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» внесены изменения согласно которых в перечень структурных подразделений кредитной организации, сотрудники которых должны пройти обучение по ПОД/ФТ, должна быть включена также служба внутреннего аудита.

Подробнее...  

С 23.12.2014 года вступили в силу положения Федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ согласно которым:

1. Утратил силу Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". При этом Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дополнен новым параграфом  4.1 «Банкротство кредитных организаций» который определяет принципы регулирующие процедуру банкротства кредитных организаций (ст.7 (п.22) и ст.14 Федерального закона №432-ФЗ).

Подробнее...  

Указанием Банка России  от 02.12.2014 N 3466-У, вступающим в силу с 27.12.2014 года  установлен  порядок определения наличия оснований, предусмотренных пунктами 5 и 6 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, в том числе требования к сведениям и документам, подтверждающим факт недостижения банком размера собственных средств (капитала), установленного статьей 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", или факт снижения размера собственных средств (капитала) банка ниже размера, установленного статьей 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Подробнее...  

С 27.12.2014 года вступает в силу Указание Банка России от 06.11.2014 N 3439-У которым установлен порядок признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг.

Подробнее...  


« ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя »

Поиск

Новое на сайте