Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции

легализация



Банком России подготовлены рекомендации по оценке признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций.

Подробнее...  

Банк России обращает внимание кредитных организаций на клиентов, которые искусственно завышают размер уплачиваемых с банковских счетов налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 0,5% от дебетового оборота по счету в среднем до значения 0,9% от дебетового оборота по счету либо до значений, незначительно его превышающих.

Подробнее...  

В связи с существенным увеличением объемов операций  по снятию наличных денежных средств с использованием корпоративных банковских карт Банк России обращает внимание кредитных организаций  на операции клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт.

Подробнее...  

В целях повышения эффективности мер по выявлению клиентов, являющихся иностранными публичными должностными лицами (далее - ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (далее - ДЛПМО) и российскими публичными должностными лицами (далее - РПДЛ, при совместном упоминании - ПДЛ)Банк России рекомендует кредитными организациями и поднадзорными Банку России некредитными финансовыми организациями осуществлять следующие мероприятия.

Подробнее...  

Банк России доводит до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций о недопустимости использования формальных подходов к принятию мер по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц.

Подробнее...  

Банк России обращает внимание кредитных организаций на операции клиентов - резидентов Российской Федерации (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара.

Подробнее...  

Банк России обращает внимание кредитных организаций на следующие факты:

Подробнее...  

Банк России информирует кредитные организации  о необходимости использования в работе по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ Руководства «О корреспондентских банковских услугах» (Guidance on correspondent banking services, далее - Руководство), принятом на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2016 года.

Подробнее...  

С 21.12.2016 года вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ согласно которому вводится обязанность юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее...  

Банком России установлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции".

Подробнее...  


« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Поиск

Новое на сайте