Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции

легализация



В связи с существенным увеличением объемов операций  по снятию наличных денежных средств с использованием корпоративных банковских карт Банк России обращает внимание кредитных организаций  на операции клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт.

Подробнее...  

В целях повышения эффективности мер по выявлению клиентов, являющихся иностранными публичными должностными лицами (далее - ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (далее - ДЛПМО) и российскими публичными должностными лицами (далее - РПДЛ, при совместном упоминании - ПДЛ)Банк России рекомендует кредитными организациями и поднадзорными Банку России некредитными финансовыми организациями осуществлять следующие мероприятия.

Подробнее...  

Банк России доводит до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций о недопустимости использования формальных подходов к принятию мер по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц.

Подробнее...  

Банк России обращает внимание кредитных организаций на операции клиентов - резидентов Российской Федерации (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара.

Подробнее...  

Банк России обращает внимание кредитных организаций на следующие факты:

Подробнее...  

Банк России информирует кредитные организации  о необходимости использования в работе по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ Руководства «О корреспондентских банковских услугах» (Guidance on correspondent banking services, далее - Руководство), принятом на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2016 года.

Подробнее...  

С 21.12.2016 года вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ согласно которому вводится обязанность юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее...  

Банком России установлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции".

Подробнее...  

Неуказание в распоряжении о переводе денежных средств информации, идентифицирующей плательщика, противоречит требованиям части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее...  

Банк России обращает внимание кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на то, что Указания Банка России не определяют в качестве самостоятельного и обязательного основания для возникновения у работников подозрений, что целью заключения договора банковского счета (вклада) или совершения операций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, факт того, что обратившееся за финансовыми услугами (находящееся на обслуживании) юридическое лицо является микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, ломбардом.

Подробнее...  


« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Поиск

Новое на сайте