Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции

банковские счета



По вопросу открытия банком отдельного счета организации для расчетов по государственному оборонному заказу при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по ее счетам Минфин РФ и ФНС РФ сообщает следующее.

Подробнее...  

На официальном сайте Федеральной налоговой службы размещена информация для банков о проверке наличия решений о приостановлении операций по счетам  клиентов.

Подробнее...  

С 01.09.2016 года кредитные  организации открывают счета:

Юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ – при наличии сведений о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет в едином государственном реестре юридических лиц;

Подробнее...  

Вопрос 3

Следует ли кредитной организации, осуществляющей только рас только расчетно-кассовое обслуживание клиента, открывать ему специальный счет банковского платежного агента №40821 для целей перечисления собранных с населения денежных средств в адрес другой кредитной организации – оператора по переводу денежных средств этого клиента, который для неё является банковских платежным агентом?

Подробнее...  

При осуществлении мер по выявлению среди клиентов кредитных организаций юридических лиц, которым открыты банковские счета, отвечающие признакам, перечисленным в Методических рекомендациях Банка России от 13.04.2016 N 10-МР Банк России рекомендует кредитным организациям анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ, и использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".

Основание Письмо Банка России от 7 июня 2016 г. № 014-12-1/4406

 

Назначение счета N 40302 - учет денежных средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений. На этом счете отражаются суммы поступивших денежных средств и суммы переводов денежных средств и выдачи наличных денег.

Подробнее...  

Банком России разработаны Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов.

Подробнее...  

Кредитные организации вправе осуществлять открытие бюджетным учреждениям, исполняющим обязанности опекунов (попечителей), отдельных номинальных счетов для зачисления в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации средств, выплачиваемых на содержание подопечного, с отражением в бухгалтерском учете поступающих денежных средств с использованием балансового счета № 40823 «Номинальные счета опекунов или попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные».

Основание: Информационное письмо от 5 апреля 2016 г. № ИН-017-45/20

 

С 15.04.2016 года вступило в силу Указание Банка России от 10.12.2015 № 3889-У, которое определяет угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

Подробнее...  

C 03.03.2016 года вступил в силу Указ Президента РФ от 03.03.2016 № 98, утверждающий порядок согласования решения Правительства РФ об отнесении банка, имеющего положительный опыт обслуживания государственного оборонного заказа, но не соответствующего критериям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 8.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» к категории банков, уполномоченных на осуществление банковского сопровождения сопровождаемых сделок по государственному оборонному заказу.

Подробнее...  


« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Поиск

Новое на сайте