Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> Рекомендации по ПОТ/ФТ в рамках корреспондентских отношений

Рекомендации по ПОТ/ФТ в рамках корреспондентских отношений

31.01.2017 20:32

Банк России информирует кредитные организации  о необходимости использования в работе по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ Руководства «О корреспондентских банковских услугах» (Guidance on correspondent banking services, далее - Руководство), принятом на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2016 года.

Руководство содержит пояснения по вопросам применения риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при установлении и поддержании корреспондентских банковских отношений, а также при оказании "схожих услуг" организациями, осуществляющими переводы денежных средств или ценностей.

Документ размещен на официальном сайте ФАТФ.

Основание: Информационное письмо Банка России от 30 декабря 2016 г. № ИН-014-12/94









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте