Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Ответы Банка России >> Ответы о противодействии незаконным финансовым операциям, декабрь 2013

Ответы о противодействии незаконным финансовым операциям, декабрь 2013

PDF Печать
09.01.2014 16:30

Ответы о противодействии незаконным финансовым операциям

(Основание: Письмо Банка России от 15 октября 2013 г. № 12-1-5/1665)


Вопрос

Ассоциация российских банков совместно с банками - членами АРБ проанализировала положения Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (далее - Закон N 134-ФЗ).

В современных условиях представляется очень важным вопрос о создании эффективного механизма для предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, направленных на отмывание преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов. В связи с этим концепция Закона N 134-ФЗ заслуживает поддержки.

Вместе с тем ряд положений Закона N 134-ФЗ, особенно в части изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), допускают неоднозначное толкование и могут быть сложно реализуемы на практике, ввиду чего нуждаются в уточнении/разъяснении.

В связи с этим подготовлено заключение на Закон N 134-ФЗ. Возможно ли учесть замечания и предложения банковского сообщества при разработке новых подзаконных актов, принятие которых потребуется в связи с вступлением в силу положений Закона N 134-ФЗ, а также при приведении в соответствие с данным Законом уже действующих подзаконных актов?

Ответ


 




Обновлено 09.01.2014 16:32
 

Поиск

Новое на сайте