Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Ответы Банка России >> Ответы Банка России по вопросам противодействия легализации доходов, июнь 2012

Ответы Банка России по вопросам противодействия легализации доходов, июнь 2012

PDF Печать
16.07.2012 19:39

Ответы Банка России по вопросам противодействия легализации доходов, июнь 2012

Ответы Банка России по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

(Источник – Информационное Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.06.2012 № 20)


Вопрос 1

Следует ли кредитной организации рассматривать в качестве клиентов лиц, заключивших с кредитной организацией договор залога/поручительства, при отсутствии у них иных гражданско-правовых отношений с кредитной организацией, проводить идентификацию указанных лиц?

Ответ


Вопрос 2

В каком порядке и объеме кредитной организации следует идентифицировать представителя клиента? В каком порядке кредитной организации следует обновлять информацию о представителе клиента?

Ответ


Вопрос 3

Необходимо ли кредитной организации представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащей обязательному контролю операции своего клиента в случае, если данная операция совершена до того, как лицо, ее совершившее, стало клиентом кредитной организации?

Ответ


Вопрос 4

Возникает ли у кредитной организации обязанность представлять в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, совершаемым по корреспондентским счетам?

Ответ








Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Обновлено 16.07.2012 19:44
 

Поиск

Новое на сайте