Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Ответы Банка России >> Ответы Банка России от 05 марта 2012 по 115-ФЗ

Ответы Банка России от 05 марта 2012 по 115-ФЗ

PDF Печать
05.03.2012 11:00

Ответы Банка России от 05 марта 2012 по 115-ФЗ в редакции Федерального закона от 8 ноября 2011 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

(Источник – официальный сайт Ассоциации российских банков)


Вопрос:

Банковское сообщество в лице Ассоциации российских банков и входящих в ее состав банков обращается к Вам с просьбой разъяснить порядок применения Банком России требований Федерального закона от 8 ноября 2011 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 308-ФЗ).

Согласно Закону № 308-ФЗ из-под обязательного контроля выведены сделки с недвижимым имуществом на сумму, равную или превышающую 3 миллиона рублей, не предусматривающие переход права собственности на такое недвижимое имущество, а также операции с денежными средствами и иным имуществом, совершаемые без участия клиентов кредитной организации.

Учитывая вышеизложенное, просим разъяснить следующие вопросы.

Подробнее.










Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Обновлено 12.05.2012 12:47
 

Поиск

Новое на сайте