Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Ответы Банка России >> Ответы Банка России о валютном контроле в многофилиальных банках, июнь 2016

Ответы Банка России о валютном контроле в многофилиальных банках, июнь 2016

PDF Печать
18.07.2016 15:38

Разъяснения Банка России о применении Инструкции от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция N 138-И)

(Письмо Банка России от 27 июня 2016 г. № 12-1-5/1427)


Вопрос 1

Возможна ли организация централизованного валютного контроля в банке с филиальной сетью в указанном случае?

Вопрос 2

Возможно ли включение сотрудников головного офиса в список ответственных лиц филиалов, назначаемых в целях организации работы в соответствии с Инструкцией № 138-И ?

Вопрос 3

Вправе ли банк предоставить распорядительным актом сотрудникам, осуществляющим валютный контроль над операциями клиентов филиалов банка, право на использование печати головного офиса «Для целей валютного контроля» для документов валютного контроля филиалов?

Ответ (1-3)


Вопрос 4

Вправе ли банк заключить централизованный договор об обмене электронными сообщениями по операциям филиалов, утвердить сотрудников головного офиса банка в качестве официальных пользователей ключей шифрования/аутоинтификации филиалов для проведения шифрования и отправки электронных сообщений непосредственно из головного офиса. Не нарушит ли такая практика Положение Банка России от 29.12.2010 года № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде», Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченными банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары», Положение Банка России от 21 июня 2013 г. № 402-П «О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде»?

Ответ


 







Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте