Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Ответы Банка России >> Ответы Банка России о бенефициарных владельцах, июнь 2015

Ответы Банка России о бенефициарных владельцах, июнь 2015

PDF Печать
22.06.2015 20:15

Комментарии Вольфсбергской группы по вопросам определения бенефициарной собственности, возникающим в процессе применения вольфсбергских принципов противодействия отмыванию денег при индивидуальном банковском обслуживании состоятельных клиентов

(Рекомендовано Банком России к использованию  организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении идентификации бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Письмом 02.06.2015 N 014-12-4/4780)


Вопрос 1

Что означает "бенефициарная собственность" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?

Ответ


Вопрос 2

Что понимается под "бенефициарной собственностью" применительно к физическим лицам?

Ответ


Вопрос 3

Что понимается под "бенефициарной собственностью" применительно к юридическому лицу, например, частной инвестиционной компании?

Ответ


Вопрос 3A

Какие последствия могут возникнуть в условиях, когда законодательство не обязывает юридических лиц публично или иным способом раскрывать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах?

Ответ


Вопрос 3B

Какие последствия могут возникнуть при осуществлении надлежащей проверки, если акции частной инвестиционной компании выпущены на предъявителя?

Ответ


Вопрос 4

Что понимается под "бенефициарной собственностью" применительно к трастам?

Ответ


Вопрос 4A

Почему сотруднику банка необходимо понять, кто контролирует денежные средства, находящиеся в трасте, или кто обладает правом на отмену полномочий доверительного собственника, даже если лицо, осуществляющее такой контроль или наделенное таким правом, не является источником средств?

Ответ


Вопрос 4B

Почему сотруднику банка необходимо установить лиц, в интересах которых создан траст?

Ответ


Вопрос 4C

Что следует изучить сотруднику банка для определения структуры траста в соответствии с требованиями параграфа 1.2.3?

Ответ


Вопрос 5

Что понимается под "бенефициарной собственностью" применительно к товариществам, фондам и объединениям без образования юридического лица?

Ответ


 









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Обновлено 22.06.2015 20:21
 

Поиск

Новое на сайте