Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Ответы Банка России >> Ответ Банка России АРБ об изменениях в законодательство о ПОД/ФТ, октябрь 2013 года

Ответ Банка России АРБ об изменениях в законодательство о ПОД/ФТ, октябрь 2013 года

PDF Печать
02.02.2014 19:24

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Ассоциации российских банков от 15.10.2013 № 12-1-5/1665 «О Федеральном законе от 28.06.2013 № 134-ФЗ»

(Информация с официального сайта Ассоциации российских банков)


Вопрос

Ассоциация российских банков совместно с банками – членами АРБ проанализировала положения Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Закон № 134-ФЗ).

В современных условиях представляется очень важным вопрос о создании эффективного механизма для предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, направленных на отмывание преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов. В связи с этим концепция Закона № 134-ФЗ заслуживает поддержки.

Вместе с тем считаем, что ряд положений Закона № 134-ФЗ, особенно в части изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), допускают неоднозначное толкование и могут быть сложно реализуемы на практике, ввиду чего нуждаются в уточнении/разъяснении.

В связи с этим нами подготовлено заключение на Закон № 134-ФЗ (прилагается).

Ассоциация выражает надежду, что замечания и предложения банковского сообщества будут учтены при разработке новых подзаконных актов, принятие которых потребуется в связи с вступлением в силу положений Закона № 134-ФЗ, а также при приведении в соответствие с данным законом уже действующих подзаконных актов.

Ответ


 







Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Обновлено 02.02.2014 19:26
 

Поиск

Новое на сайте