Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об оценке рисков деятельности клиентов в рамках ПОД/ФТ

Об оценке рисков деятельности клиентов в рамках ПОД/ФТ

21.09.2016 20:48

Банк России обращает внимание кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на то, что Указания Банка России не определяют в качестве самостоятельного и обязательного основания для возникновения у работников подозрений, что целью заключения договора банковского счета (вклада) или совершения операций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, факт того, что обратившееся за финансовыми услугами (находящееся на обслуживании) юридическое лицо является микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, ломбардом.

Оценка риска заключения договора банковского счета (вклада) в целях совершения операций в целях ПОД/ФТ и риска совершения клиентом операции в целях ПОД/ФТ должна являться результатом анализа совокупности имеющихся у кредитной организации и некредитной финансовой организации документов, сведений и информации о клиенте, его деятельности, совершенных (планируемых) операциях и контрагентах.

Основание: Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 № ИН-014-12/63









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте