Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> Об ошибках при передаче сведений в Росфинмониторинг

Об ошибках при передаче сведений в Росфинмониторинг

17.12.2013 13:03

Размещены наиболее часто встречающиеся ошибки, при представлении сведений в уполномоченный орган об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лица, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона.

Основание: Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 № 33 «О типовых ошибках, при наличии которых Росфинмониторингом не может быть принято сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом»









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте