Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об определении бенефициарных владельцев

Об определении бенефициарных владельцев

22.06.2015 20:33

Банк России рекомендует организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении идентификации бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" использовать рекомендации, содержащиеся в Руководстве ФАТФ "Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25)" и "Комментариях по вопросам определения бенефициарной собственности, возникающим в процессе применения Вольфсбергских принципов противодействия отмыванию денег при индивидуальном банковском обслуживании состоятельных клиентов".

Неофициальный перевод документа (Ответы Банка России о бенефициарных владельцах), подготовленный Банком России, прилагается к письму Банка России от 2 июня 2015 г. № 014-12-4/4780.

Документ на английском языке (The Wolfsberg AML Principles, Frequently Asked Questions with Regard to Beneficial Ownership in the Context of Private Banking) доступен на официальном сайте Вольфсбергской группы в сети "Интернет".









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте