Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об операциях с корпоративными банковскими картами

Об операциях с корпоративными банковскими картами

03.08.2017 09:21

В связи с существенным увеличением объемов операций  по снятию наличных денежных средств с использованием корпоративных банковских карт Банк России обращает внимание кредитных организаций  на операции клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт.

Методическими рекомендациями банка России № 19-МР от 21.07.2017 года установлены признаки, которыми могут обладать операции клиентов, возможными действительными целями операций которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Банком России предлагается на периодической основе проводить анализ и мониторинг указанных операций с целью выявления клиентов, операции которых попадают под указанные признаки.

При выявлении таких клиентов сообщения в уполномоченный орган направляются на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте