Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об обновлении банками информации в рамках законодательства ПОД/ФТ

Об обновлении банками информации в рамках законодательства ПОД/ФТ

31.03.2016 15:02

В случаях если:

1) у кредитной организации имеется решение суда о расторжении договора банковского счета клиента, но на счете юридического лица или индивидуального предпринимателя имеются денежные средства, на которые наложен арест, и указанным решением суда арест не отменяется;

2) при получении кредитной организацией информации о внесении в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП записи о ликвидации юридического лица или индивидуального предпринимателя, на счетах которых в кредитной организации имеется положительный остаток, в случае если на денежные средства на счете наложен арест судебными приставами.

действие подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ*, которым установлено требование обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, на таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не распространяется.

(*Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

Основание: Письмо Банка России от 10 февраля 2016 г. № 12-1-5/251









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте