Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об изменениях в законодательстве о ПОДиФТ

Об изменениях в законодательстве о ПОДиФТ

11.07.2016 18:01

С 04.07.2016 года внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности:

• Не проводится идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей (ранее 15000 рублей).

• При осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, может быть проведена упрощенная идентификация клиента - физического лица.

Основание: Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте