Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об изменениях в порядок представления сведений в рамках ПОД/ФТ

Об изменениях в порядок представления сведений в рамках ПОД/ФТ

16.09.2012 23:32

С 23.09.2012 года вносятся изменения в Положение Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 29.08.2008 № 321-П.

Сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, в целях ПОД/ФТ, должны быть сформированы и направлены кредитной организацией в уполномоченный орган не позднее 16.00 по местному времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций.

Исключение - операции, предусмотренные пунктами 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ. Сведения о таких операциях, как и раньше, должны быть направлены кредитной организацией уполномоченному органу не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции подозрительной.

Справочно:

Статья 7.2:

Пункт 6 «При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, если у работников кредитной организации, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом»...

Пункт 11 «При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, если у работников кредитной организации или организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация или организация федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о такой операции в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Основание: Указание Банка России № 2833-У от 09.06.2012







Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте