Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об изменениях в порядок предоставления сведений в рамках ПОД/ФТ

Об изменениях в порядок предоставления сведений в рамках ПОД/ФТ

14.06.2013 20:10

С 16.06.2013 года вступают в силу изменения в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(Порядок № 321-П)

1. В целях определенияхарактера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Приложение № 9 к Порядку № 321-П содержащее ранее Перечень кодов признаков необычных операций и сделок, утратило силу.

Основание: Указание Банка России от 19.04.2013 N 2996-У









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте