Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об изменениях в порядок передачи банками информации о нарушениях валютного законодательства

Об изменениях в порядок передачи банками информации о нарушениях валютного законодательства

09.09.2012 22:10

С 01.10.2012 года вступают в силу изменения в нормативный акт Банка России № 308-П от 20.07.2007 «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

В порядок внесены требования о представлении уполномоченными банками в территориальное учреждение Банка России ведомости банковского контроля в электронном виде по паспортам сделок, оформленным по контрактам резидентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение порядка репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации (ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Указанными изменениями установлен также регламент формирования и передачи ведомостей банковского контроля в описанном случае.

Изменения внесены Указанием Банка России от 04.06.2012 № 2828-У.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте