Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об изменении требований к Правилам внутреннего контроля ПОД/ФТ

Об изменении требований к Правилам внутреннего контроля ПОД/ФТ

21.08.2014 19:32

С 24 августа 2014 года вступает в силу Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У, вносящее изменение в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дополнено участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, сотрудников службы внутреннего контроля.

О назначении сотрудников, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитная организация должна сообщать в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

Введен новый код вида признака, указывающий на необычный характер сделки:

1418 - Характер операции (сделки), сведения о плательщике (получателе) платежа и иные сведения об операции (сделке) дают основания полагать, что она может быть связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте