Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об использовании банками сведений о юридических лицах на сайте ФНС

Об использовании банками сведений о юридических лицах на сайте ФНС

10.07.2012 11:49

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать в работе сведения Федеральной налоговой службы о юридических лицах, связь с которыми по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, отсутствует. Данные сведения размещены на официальном сайте ФНС (nalog.ru) в разделе «Электронные услуги» - «Проверь себя и контрагента».

Указанные сведения могут быть использованы кредитные организации в рамках их деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитным организациям рекомендовано:

• воспользоваться правом отказа такому клиенту в открытии расчетного счета в соответствии п.5.2 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ;

• по уже открытым с четам таких клиентов, отказывать в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания и принимать расчетные документы только на бумажных носителях;

• обеспечить повышенное внимание операциям таких клиентов и сведения о них направлять в Службу по финмониторингу, как о подозрительных операциях в соответствии с п.3 ст.7 ФЗ №115-ФЗ;

• Направлять сведения о представителях таких юридических лиц в Службу по финмониторингу, руководствуясь положениями Письма Банка России № 183-Т от 29.12.2003 г.

Основание: Письмо Банка России от 28.06.2012 № 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)"









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте