Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об использовании банками Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) в целях легализации

Об использовании банками Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) в целях легализации

11.01.2012 19:19

ФНС РФ и Банк России разъяснили, что кредитные организации в целях выполнения Федерального "закона" от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России вправе использовать любые источники информации, доступные им на законных основаниях. В связи с чем использование кредитными организациями Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) для целей идентификации клиентов в соответствии с законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является правомерным.

Основание: Письмо ФНС РФ от 12.12.2011 N ПА-4-6/2099.
                 Письмо Банка России Банка России от 16.12.2011 N 12-4-8/2349.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте