Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об иностранных структурах без образования юридического лица

Об иностранных структурах без образования юридического лица

18.01.2016 20:27

С 10.01.2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Кредитные организации обязаны осуществлять процедуры ПОД/ФТ в отношении иностранных структур без образования юридического лица.

Иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Основание: Федеральный закон от 30.12.2015 № 424-ФЗ









Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте