Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об информации по ликвидированным юридическим лицам

Об информации по ликвидированным юридическим лицам

07.01.2013 13:46

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения размещенные на официальном сайте Банка России в разделе "Информация о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах" ( http://www.cbr.ru/egrulinfo/), при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при рассмотрении вопроса о прекращении отношений с клиентами - юридическими лицами.

При наличии на указанном ресурсе информации о ликвидации юридического лица или об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица, кредитной организации необходимо проверить текущий статус юридического лица на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем online запроса.

Если после обращения к официальному сайту ФНС России имеются основания для вывода о том, что юридическое лицо ликвидировано, то есть прекращено без образования правопреемника, кредитной организации следует:

• отказаться от заключения договоров с таким лицом;

• ранее заключенные договоры с таким лицом считать прекращенными в связи с отсутствием стороны по договору (статьи 407, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации);

• незамедлительно прекратить операции по счетам такого лица;

• не позднее следующего рабочего дня, внести запись в Книгу регистрации открытых счетов о закрытии соответствующего лицевого счета (пункт 1.3 Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)").

Основание: Письмо Банка России № 176-Т от 21.12.2012 г.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте