Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> Об идентификации представителя юридического лица

Об идентификации представителя юридического лица

05.06.2012 11:56

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разъяснила возникающие вопросы об идентификации представителей юридического лица.

В соответствии пп.4 п.7 ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., кредитная организация, в том числе, обязана фиксировать и представлять сведения, необходимые для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления.

По мнению Росфинмониторинга, представителем юридического лица следует считать лицо, непосредственно совершающее операции с денежными средствами или иным имуществом (в случае его физического присутствия в банке при передаче распоряжения на проведение операции), от имени, или в интересах юридического лица, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

При этом, если распоряжения кредитной организации на осуществление операции передаются лицами, поименованными в карточке с образцами подписи и оттисками печати, и (или) непосредственно единоличным исполнительным органом юридического лица, то предоставление информации в службу финмониторинга о таких лицах в составе сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом не требуется.

Основание: Письмо Росфинмониторинга от 11.05.2012 № 01-01-36/1425









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте