Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об административной ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Об административной ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ

27.01.2013 19:52

Банк России разъясняет:

Если в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма кредитная организация вместо ранее направленных сведений представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного Федеральным законом срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) деяние рекомендуется квалифицировать по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.

Основание: Письмо Банка России № 2-Т от 17.01.2013 г. "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте