Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О внесении изменений в законодательство ПОД/ФТ

О внесении изменений в законодательство ПОД/ФТ

14.12.2016 19:53

С 21.12.2016 года вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ согласно которому вводится обязанность юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте