Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О внесении изменений в законодательство ПОД/ФТ

О внесении изменений в законодательство ПОД/ФТ

29.08.2016 22:31

С 01.09.2016 года в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  внесены дополнения. В том числе:

• До приема на обслуживание организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя,  установив в отношении юридических лиц следующие сведения:

- наименование,

- организационно-правовую форму,

 идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации,

- для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации - основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица,

- для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства - регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

• Характер и объем мер, проводимых с целью  получения информации о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

• Уточнены условия, при которых кредитным организациям запрещено открывать счета, без личного присутствия представителя клиента.

• Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе использовать представленные клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

• Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе и информацию о своих учредителях (участниках).

Основание: Федеральный закон от 23.06.2016 № 191-ФЗ









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте