Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> О внесении изменений в КоАП

О внесении изменений в КоАП

12.07.2013 19:34

1. Увеличен штраф в 10 раз за неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния (до 50 тыс. руб.).

2. Введена административная ответственность за:

повторное в течение одного года  несоблюдение установленных порядков и сроков представления отчетности по валютным операциям, и о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации;

• неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом (ПОД/ФТ);

• непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций (ПОД/ФТ)

3. Внесены уточнения в статью предусматривающую наказание за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ранее иностранной валюты), перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию.

4. Расширен порядок исполнение постановления о дисквалификации

Основание: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте