Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О товарно-транспортных накладных Республики Беларусь

О товарно-транспортных накладных Республики Беларусь

29.05.2011 17:05

Письмо Банка России от 12 мая 2011 г. № 70-Т " О товарно транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории республики Беларусь".
В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк России рекомендует банкам при работе с паспортами сделок клиентов по внешнеторговым договорам,одной из сторон по которым выступает резидент Республики Беларусь обращать особое внимание на достоверность представляемых товарно-транспортных накладных.

 

 Раннее своим Письмом №83-Т от 11 июня 2010 года "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь"  Банк России рекомендовал банкам в целях проверки достоверности представляемых товарно-транспортных накладных,оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь, руководствоваться электронным банком данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках (информация размещена в открытом доступе в сети Интернет на сайте: http://blank.bisc.by).

Кроме то, следует иметь в виду,что в случае оформления клиентами паспортов сделок по внешнеторговым договорам (контрактам), одной из сторон по которым выступает резидент Республики Беларусь поступление денежных средств за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги согласно внешнеторговому договору осуществляется только на счета резидентов Республики Беларусь. При этом резиденты Республики Беларусь имеют право открывать счета в банках-нерезидентах только на основании разрешения Национального банка Республики Беларусь.Таким образом, в случае если клиент дает поручение на перечисление причитающихся резиденту Республики Беларусь по внешнеторговому договору (контракту) денежных средств на счета, открытые не в банках Республики Беларусь, банкам рекомендуется при осуществлении таких переводов предложить клиенту запросить у партнера копию разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета в банке-нерезиденте для представления указанной копии банку плательщика.

В дополнение к указанной информации, новым Письмом № 70-Т от 12 мая 2011 года банк России рекомендует банкам при проверке достоверности представленных резидентами подтверждающих документов товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь,также использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (http://www.court.by).

Таким образом, в соответствии с указанными Письмами и, применительно к ним,  Письмом  Банка России № 60-Т от 27.04.2007 г., банкам рекомендовано:

1.Включать в договоры дистанционного доступа к банковскому счету право кредитной организации отказывать клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции по банковскому счету (вкладу), подписанному аналогом собственноручной подписи. После предварительного предупреждения отказывать клиентам в приеме от них распоряжений на проведение операции по банковскому счету (вкладу), подписанных аналогом собственноручной подписи, в случае выявления сомнительных операций клиентов. При этом кредитным организациям рекомендуется принимать от таких клиентов только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе;

2.В случаях:

  • не непредставления клиентом копии разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета не в банке Республики Беларусь;
  • представления резидентами товарно-транспортных накладных, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (отсутствующих в указанном электронном банке данных либо содержащих сведения о лицах, не зарегистрированных в качестве приобретателей бланков товарно-транспортных накладных;
  • представления резидентами товарно-транспортных накладных, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (приобретенных белорусскими организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по делам о несостоятельности (банкротстве)

сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом  3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, направлять в уполномоченный орган.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте