Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О сообщении сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг

О сообщении сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг

17.11.2014 13:46

В практике имеют место случаи расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие реализации кредитной организацией мер внутреннего "противолегализационного" контроля, в частности, после отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции либо запроса у клиента ряда сведений, необходимых для исполнения кредитной организацией требований Федерального закона N 115-ФЗ.

Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рассматривать указанные операции в качестве подозрительных и направлять сведения о них в Росфинмониторинг.

При этом в поле "PRIZ6001" ОЭС указываются следующие значения:

1131  - по операциям клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств, предшествующая его закрытию по инициативе клиента вследствие реализации кредитной организацией мер внутреннего "противолегализационного" контроля.

1132 – по операциям клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств, предшествующая его закрытию в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации в рамках реализации полномочия, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

1133 – по операциям, связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) с таким клиентом по инициативе кредитной организации в рамках реализации полномочия, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

Основание: Письмо Банка России от 10.11.2014 № 191-Т









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте