Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> О сообщении предприятиями ОПК информации в Росфинмониторинг

О сообщении предприятиями ОПК информации в Росфинмониторинг

09.11.2014 14:54

Предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса обязаны уведомлять Росфинмониторинг о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, о приобретении ценных бумаг иностранных банков в соответствии с положениями  статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ*.

Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 40 от 31.10.2014 года установлена  форма представления в Росфинмониторинг  указанной информации.

*Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте