Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О соблюдении законодательства ПОД/ФТ некредитными финансовыми организациями

О соблюдении законодательства ПОД/ФТ некредитными финансовыми организациями

22.11.2013 14:04

С 1 сентября 2013 года Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, в том числе в части соблюдения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . К таким организациям в частности относятся:

• профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющимиеся кредитными организациями;
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, общества взаимного страхования;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Письмом № 224-Т от 13.11.2013 года Банком России установлен порядок проведения проверок  соблюдения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правила внутреннего контроля, разработанные некредитными финансовыми организациями, в целях соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ, должны соответствовать требованиям, установленным Письмом Банка России от 13.11.2013 № 223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций".









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте