Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О случаях отказа банками в проведении операций

О случаях отказа банками в проведении операций

20.11.2017 22:20

Банком России рекомендованы подходы к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента".

Банк России дополнительно обращает внимание кредитных организаций:

Информация об отказах в соответствии с законодательством ПОД/ФТ не является самостоятельным основанием для принятия кредитной организацией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом

Необходимо исключить случаи принятия решений об отказе или решений о расторжении договора банковского счета (вклада) на основании таких обстоятельств

Основание: Методические рекомендации Банка России от10.11.2017 № 29-МР









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте