Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О работе с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение

О работе с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение

14.07.2015 17:55

В соответствии  со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2014 № 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  введена обязанность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций уведомлять уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ * (далее – Общества).

Поскольку Положением Банка России № 443-П** в настоящее время не определен порядок указанного уведомления уполномоченного органа, Банк России разъясняет:

Проектом Указания Банка России о внесении изменений в Положение Банка России № 443-П предусмотрен переходный период для передачи кредитными организациями информации, в том числе о закрытии и об изменении реквизитов счетов Обществ (с 29 декабря 2014 года до дня начала применения изменений в форматы и структуру электронных документов, предусмотренных Положением Банка России № 443-П).

До внесения в Положение № 443-П соответствующих изменений ненаправление кредитной организацией в уполномоченный орган информации о закрытии, а также об изменении реквизитов счетов Обществам не может рассматриваться в качестве нарушения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ***.

Порядок и срок направления сведений о закрытии счета Обществом в уполномоченный орган планируется установить по аналогии с порядком направления кредитной организацией в уполномоченный орган сведений об открытии счета обществу (пункт 1.1 Положения № 443-П).

--------------------------

* Федеральный закон от 21.07.2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

** Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем»

*** Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

--------------------------

Основание: Письмо Банка России от 15 июня 2015 г. № 12-1-5/1352









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте