Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О проверке соблюдения банками контроля внешнеторговых операций с республикой Казахстан

О проверке соблюдения банками контроля внешнеторговых операций с республикой Казахстан

15.07.2013 10:03

Банк России рекомендует своим территориальным учреждениям при выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных письмом Банка России N 110-Т, проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, совершающих операции, указанные в письме Банка России N 110-Т.

Цель таких встреч -  выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории Российской Федерации ввезенного с территории Республики Казахстан товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением таких операций, разработки плана действий по прекращению совершения таких операций.

Основание: Письмо Банка России № 111-Т от 19.06.2013









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте