Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О проверке информации о юридических лицах

О проверке информации о юридических лицах

22.06.2015 20:36

Банк России доводит до сведения поднадзорных ему организаций, что прекращено размещение на официальном сайте Банка России информации о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), отсутствует.

Отменяется письмо Банка России от 28 февраля 2013 года № 32-Т "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует".

Вышеуказанную информацию о клиенте поднадзорные Банку России организации могут получить на официальном сайте ФНС РФ и использовать ее, в том числе, для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Основание: Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. № 014-12-1/5123









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте