Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О признаках вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции

О признаках вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции

13.04.2016 11:07

Банк России рекомендовал территориальным учреждениям Банка России при осуществлении проверок обращать внимание на следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 3 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

и (или) превышение величины 2 млрд. рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Одновременно отменено  Письмо Банка России от 21.05.2014 № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций».

Основание: Письмо Банка России от 7 апреля 2016 г. № ИН-01-41/21









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте