Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов

Новое в законодательстве

Банковский тест ПОД/ФТ

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О признаках вовлеченности банков в проведение сомнительных операций

О признаках вовлеченности банков в проведение сомнительных операций

24.08.2017 20:44

Банком России подготовлены рекомендации по оценке признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций.

К оцениваемым критериям относятся:

• превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица

и (или)

• превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Указанные критерии оценки будут применяться при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды

Основание: Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40









Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте