Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О признаках сомнительных операций

О признаках сомнительных операций

13.06.2014 12:22

Банком России рекомендовал своим территориальным учреждениям при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

• превышение величины 4 % за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

• и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Основание: Письмо Банка России от 21 мая 2014 г. № 92-Т









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте