Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> О принятии информации Росфинмониторингом

О принятии информации Росфинмониторингом

26.08.2013 13:19

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует.

Информация об операциях (сделках) в рамках законодательства о  ПОД/ФТ может быть направлена в Росфинмониторинг:

1. В виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица).

2. На электронном и бумажном носителях информации (форма 4-СПД) до устранения причин, препятствующих направлению электронного формализованного сообщения в установленном порядке.

3. В виде формализованного сообщения на бумажном носителе (форма 4-СПД) в исключительных случаях, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.

После направления информации одним из указанных способов, повторная отправка сообщений не требуется. Дублирующее сообщение будет отвергнуто.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте