Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> О предоставлении сведений в Росфинмониторинг

О предоставлении сведений в Росфинмониторинг

22.09.2014 11:20

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщает.

До внесения соответствующих изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом N 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, при представлении в Росфинмониторинг информации об операциях по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ*, если сумма на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее,  в реквизите "Код вида операции" следует указывать код 4007.

* Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Основание: Информационное письмо Росфинмонитринга от 27 августа 2014 г. N 39









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте