Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О предоставлении сведений в рамках ПОД/ФТ кредитными организациями

О предоставлении сведений в рамках ПОД/ФТ кредитными организациями

27.01.2015 12:51

С 01.02.2015 года вносятся изменения в Перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган, установленный Приложением 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Строки кода группы операций 90 изложены в следующей редакции:

90   Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией
  9001 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
  9002 Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

Основание: Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте