Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О предоставлении кредитными организациями информации в финмониторинг

О предоставлении кредитными организациями информации в финмониторинг

13.04.2014 12:16

В соответствии с Положением Банка России от 02.09.2013 № 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде" (далее - Положение N 407-П) с 6 февраля 2014 года до 31 марта 2014 года дополнительная информация по запросам Росфинмониторига предоставляется кредитными организациями:

• в электронном виде в порядке, установленном Положением № 407-П

или

• в порядке, установленном Положением Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации (на бумажном носителе и (или) в электронном виде).

С 31 марта 2014 года информация может представляться кредитными организациями на бумажном носителе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 245.

Поскольку с 29 марта 2014 года Постановление Правительства от 17.05.2002 года № 245 утрачивает силу* , то Банк России доводит до сведения кредитных организаций, в том числе не успевшим к 31 марта 2014 года разработать специальное программное обеспечение, соответствующее требованиям Положения № 407-П, о возможности, по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, представлять запрашиваемую службой информацию на бумажном носителе.

При этом Федеральная служба по финансовому мониторингу считает возможным согласовать представление кредитными организациями указанной информации и документов на бумажных и машинных носителях информации до 31 мая 2014 года, в порядке, предусмотренном п. 8 Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 26.09.2005 № 149.

По истечении указанного срока представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением № 407-П.

-------

* В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".

-------

Основание:

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 28 марта 2014 г. № 12-1-10/638 "О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2014 № 35

"О представлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу"









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте