Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О финансах >> О предоставлении информации в Росфинмониторинг

О предоставлении информации в Росфинмониторинг

08.04.2013 20:08

Информация, предоставляемая в Росфинмониторинг, предусмотренная Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», представляется в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной электронной подписью организации.

В случае невозможности направления сообщений в электронном виде, представление информации осуществляется на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению электронных сообщений в установленном порядке.

В исключительных случаях, когда по независящим от организации причинам природного или техногенного характера организация не в состоянии подготовить и направить электронное сообщение по каналам связи и/или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации, допускается направление информации в виде формализованного сообщения только на бумажном носителе.

Порядок направления информации, ы вышеописанных случаях, установлен письмом Росфинмониторинга от 02.04.2013 № 26 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу"









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте