Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О предоставлении информации в Росфинмониторинг

О предоставлении информации в Росфинмониторинг

13.06.2014 12:27

Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит до сведения кредитных организаций.

С 31 мая 2014 года представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2013 года № 407-П.

При этом, Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлено программное обеспечение для кредитных организаций, которые не успели или не имеют возможности доработать программное обеспечение и информационные системы в соответствии с Форматами и структурами электронных документов, предусмотренными Положением № 407-П. Программное обеспечение (модуль «Кредитная организация») - дистрибутив, руководство пользователя и администратора - размещены в Личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга.

Основание: Информационное письмо Росфинмониторинга от 30 мая 2014 г. № 36









Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте