Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О предоставлении банками сведений о счетах физических лиц

О предоставлении банками сведений о счетах физических лиц

14.08.2012 13:57

Банком России разъяснен порядок исполнения кредитными организациями требований части пятой статьи 26 Закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1, введеной 21.11.2011 Федеральным законом № 329-ФЗ.

Часть пятая ст.26 Закона № 395-14 «О банках и банковской деятельности»:

« ...Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;

3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 6 настоящей части;

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части...»

Запросы, на основании которых кредитные организации обязаны предоставлять вышеобозначенные требования, направляются в соответствиями с порядком, установленным «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» (№ 1065 от 21.09.2009).

Согласно вышеуказанному Положению такие запросы в кредитную организацию должны быть направлены следующими должностными лицами:

• начальником Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров или уполномоченным им должностным лицом , руководителем подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации, руководителем федерального государственного органа либо уполномоченным им должностным лицом;

• руководителем территориального органа федерального государственного органа .

При этом следует иметь в виду, что запрашивающие органы не обязаны предоставлять в кредитные организации какие либо сведения, полученные от граждан, в отношении которых проводится проверка.

Основание: Письмо Банка России № 110-Т от 30.07.2012 года









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте