Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О правилах внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ

О правилах внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ

23.04.2012 19:39

С 29 апреля 2012 года вступает в силу новый нормативный акт Банка России, разработанный в рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Новое Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ.

Данным нормативным актом определены программы, которые должны быть разработаны кредитной организацией в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а также и требования к их содержанию. Кредитной организацией, в частности, должны быть разработаны:

1. Программа организации системы ПОД/ФТ;

2. Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя;

3. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

4. Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

5. Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

6. Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (в случае поручения кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом проведения идентификации иным лицам);

7. Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;

8. Программа подготовки и обучения кадров в кредитной организации по ПОД/ФТ.

9. Иные программы, разработанные кредитной организацией по своему усмотрению.

Скачать Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 02.03.2012 № 375-П.









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте