Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> О правилах предоставления сведений в Росфинмониторинг

О правилах предоставления сведений в Росфинмониторинг

06.09.2016 11:34

Утверждены Правила представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Информация представляется организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу в виде сообщения в электронной форме, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ими решения об отказе от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом.

В случае если для представления информации организации требуется получить соответствующую информацию из своего филиала (иного обособленного подразделения), срок представления информации увеличивается до 4 дней.

Электронные сообщения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо специально уполномоченного им лица и направляются через личный кабинет организации на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основание: Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 № 461









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте